據 21 世紀經濟報道，中國裁判文書網披露湖南省株洲市中級人民法院對一詐騙團伙利用 USDT 進行洗錢的案件裁判。4 名 95 后通過其銀行卡綁定接單平臺倒賣 USDT 單邊交易流水金額總計達 3800 萬元，...

美國紐約南區法院周五判處前BitMEX首席執行官Arthur Hayes六個月居家監禁和位置監控、緩刑兩年。Hayes在2月份承認違反反洗錢（AML）規定和美國銀行保密法（BSA）。Hayes常住新加坡，他將被...

美國檢察官表示，BitMEX聯合創始人Arthur Hayes因未能在該加密貨幣交易所實施反洗錢計劃，應該在聯邦監獄服刑一年多。Hayes曾是花旗集團的股票交易員，2014年參與創立了BitMEX。今年2月，他...

北京朝陽區人民法院近日披露了一起刑事訴訟案件判決文書。文書顯示，2020年10月16日，凌某勝、凌某瑞因通過技術手段侵計算機信息系統盜取某數字資產交易平臺（XX Global XX Ltd.）賬戶內虛擬貨幣共計...

星球日报讯 用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500万余元，从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院起诉，今年3月初，该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判。最终，张某、陈某夫妻二人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分...