4名95后倒賣USDT洗錢3800萬元，被判幫信罪且獲刑

據 21 世紀經濟報道，中國裁判文書網披露湖南省株洲市中級人民法院對一詐騙團伙利用 USDT 進行洗錢的案件裁判。4 名 95 后通過其銀行卡綁定接單平臺倒賣 USDT 單邊交易流水金額總計達 3800 萬元，總計非法獲利 10.72 萬元。2021 年 12 月 21 日，湖南省醴陵市人民法院判定 4 人均犯「幫助信息網絡犯罪活動罪」，無主從犯之分；追繳沒收違法所得，上繳國庫。此外，李原被判有期徒刑一年六個月，罰款 1 萬元；肖大光被判有期徒刑一年，罰款 1 萬元；蔣委被判有期徒刑九個月，罰款 5 千元；肖小光被判有期徒刑七個月，罰款 3 千元。宣判后，李原和蔣委不服，提出上訴。2022 年初，株洲中院依法組成合議庭，經過閱卷，訊問被告人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，最終決定不開庭審理本案。現已審理終結。

「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有 31.2515 萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網絡實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網絡實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網絡犯罪活動罪的構成要件。此外，株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。