尼日利亚起诉币安，要求支付79.5亿美元经济损失及20亿美元未缴税款尼日利亚诉讼背景币安的回应及争议税务问题与反洗钱指控尼日利亚的经济影响尼日利亚诉讼背景尼日利亚已对全球最大的加密货币交易所——币安提起诉讼，要...

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对其准备进行年度合规检查的报告中称，它没有改变监测加密资产的方式，FATF称，它没有改变对建议R.15所定义的虚拟资产进行评估的方式或频率。所有国家必须优先考虑迅速和有效地实...

10月31日消息，由 Coinbase 支持的反洗钱组织 Travel Rule Universal Solution Technology（TRUST）已扩展至欧洲，拥有了包括来自德国、英国、瑞士、爱尔兰、立...

10月27日消息，越南总理范明正表示，鉴于越南居民持续交易加密资产，越南政府应该研究加密货币监管，在反洗钱法案中加入虚拟货币修正案。越南国民议会将于11月1日讨论反洗钱法案，并可能在11月15日会议结束时决定是...

10月22日消息，英国政府在金融监管法案中包含新的加密修正案，新修正案可能会导致该国对加密货币的监管更加严格。该法案如果通过，修正案将为英国提供更全面的加密监管框架。金融服务和市场法案的框架已经专注于稳定币，更...

10月20日消息，币安今天宣布，币安塞浦路斯有限公司已获得塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 的第3类加密资产服务提供商 (CASP) 注册。 此次注册将使币安能够提供符合CySEC反洗钱和反恐融资 (...

10月19日消息，法国金融市场管理局（AMF）一名高级官员周三敦促在法国运营的加密公司为严格的欧盟标准做好准备。AMF秘书长Benoît de Juvigny证实，该国将逐步结束对加密服务提供商的国家注册制度。...

万事达卡启动了一项帮助金融机构提供加密货币交易服务的计划，通过充当 Paxos 与金融机构间的桥梁，该计划将使得金融机构可以向其用户提供加密货币交易来增强用户对加密货币的信心。万事达卡表示，该计划将遵循加密合规...

欧洲议会成员针对在反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）监管条例的立场而起草的一系列修正案，新的修正案将法规的范围扩大到DAO、DeFi协议及其开发人员，以及交易NFT的用户。 元宇宙也成为洗钱的潜在依据，加密资...

根据报告草案，欧洲议会成员为其关于反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）条例的立场而起草的一系列修正案有可能对欧洲的监管格局产生巨大变化。新的修正案将法规的范围扩大到去中心化自治组织 (DAO)、去中心化金融 (...

9月28日消息，印度执法局（ED）根据《反洗钱法》从游戏平台E-nuggets冻结了价值 1.28 亿卢比的比特币。 该机构表示，该游戏在从公众那里收集大量资金后，突然从该应用程序中停止了提款服务。在这之后，...

日本计划修订反洗钱法，以要求加密货币交易运营商分享客户信息。在向另一家交易所汇去加密货币时，交易所需要提供包括客户姓名和地址在内的详细信息。包括美国、德国和新加坡在内的其他国家也通过了类似的立法。新规料将从明年...

爱沙尼亚反洗钱执法机构金融情报机构 (FIU) 在周三发布的一份声明中表示，加密银行公司Striga 于 9 月 20 日获准运营。该公司是比特币闪电初创公司 LastBit 的一部分，现在已根据反洗钱法注册，...

9月17日消息，针对美国白宫近日呼吁监管机构继续打击加密货币一事，赵长鹏发推表态，“很高兴看到美国朝着拟议的加密框架迈进。正确的法规将推动技术创新，并维护加密货币的自由和基本价值主张，同时也确保为消费者保护和选...

9月13日消息，英国最大的电子支付提供商之一 ePayments 因无法满足英国金融行为监管机（FCA）的反洗钱法规和金融犯罪控制的要求将正式关闭业务运营。 目前该公司已向其用户发送邮件通知，表示将在未来几个...

据路透社看到的一份2020年书面请求，美国联邦检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯记录。四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金...

据路透社称，流出文档显示，美国司法部反洗钱部门2020年时要求Binance自愿交出赵长鹏和其他12名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安...

加密交易平台 Coinbase 发布用户隐私保护及合规政策的说明，对于符合反洗钱、安全和隐私条例规定的用户，Coinbase 将提供旅行规则通用解决方案  (TRUST) 来满足用户旅行的需求，同时保护用户的安...

8月27日消息，在金融犯罪机构对其进行调查后，印度加密货币交易平台CoinSwitch Kuber首席执行官Ashish Singhal表示，正在充分配合执法部门充分调查。同时，Singhal还表示其"enga...

8月27日消息，币安在推特上表示，“由于执法部门的要求”，已经限制Tezos质押奖励审计师Baking Bad的企业账户。 8月25日，Baking Bad声称，在没有任何解释的情况下，其企业账户自7月1日起...

8月26日消息，北京市金融服务工作领导小组关于印发《北京市“十四五”时期金融业发展规划》。 其中提到区块链相关： 1. 支持金融机构数字化转型升级，支持区块链等技术发展应用，发挥龙头企业等的创新引领作用，打...

阿布扎比区块链和虚拟资产委员会（ADBVAC）于 8 月下旬举行了首次会议。根据一份声明，该委员会将专注于为符合反洗钱和反恐融资规则的虚拟和区块链资产创建监管框架，并帮助建立“一个安全、健全和透明的生态系统”。...

8月23日消息，据Coinbase官方博客表示，PayPal加入Travel Rule通用解决方案技术(TRUST)网络。TRUST是一个全球性的、行业驱动的解决方案，旨在提高对旅行规则要求的合规性，同时优先考...

根据区块链安全平台慢雾的一份新报告，在2022年上半年，以太坊网络上74.6%的被盗资金（或近300,160ETH）被转移到Tornado Cash。慢雾科技2022年中区块链安全和反洗钱分析报告指出，Torn...

1、幻核宣布停售数字藏品，用户可选择持续持有或退款 2、科技部等六部门：采用区块链等新技术为AI应用场景提供数据开放服务 3、湖南日报发布“首个元宇宙身份”创刊号数字藏品 4、中国武夷：中武电商已开展跨境人民币...

8月15日消息，根据针对反洗钱的一揽子立法，欧盟正在建立一个新的监管机构，将直接监督加密业务。新立法的核心是建立一个欧盟范围内的反洗钱监管机构。根据委员会和法律顾问的版本，该监管机构被称为“反洗钱局”或“AML...

8月11日消息，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）冻结了加密货币交易所Vauld价值37亿卢比的资产。 据悉，印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约...

8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。...

8月4日消息，日本加密交易所Gaia Co.Ltd宣布将很快在当地推出支持BTC、ETH、BCH和LTC的加密货币ATM机。最初，该公司计划将加密货币ATM机安装在东京和大阪，但该公司已概述了在未来12个月内在...

新加坡金融管理局（MAS）打计划在未来几个月就稳定币监管征求公众意见，MAS 认为，当前阶段应将工作重心从 KYC/AML 问题转移到稳定币风险，重点关注准备金和汇率稳定性等方面。 据官方介绍，新加坡金融管理...

7月24日下午，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在会上就《数字人民币隐私与个人信息保护》做了主题演讲。“可控、匿名，作为数字人民币的重要特征，一方面体现了M0的定位，保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需...

7月24日消息，由于与监管机构的紧张关系加剧以及该公司银行牌照的延迟，Revolut最近几周出现多名高管辞职的情况。 与Revolut关系密切的消息人士表示，五位Revolut高管已递交辞呈，其中包括英国首席...

7月22日消息，当被问及关于加密货币的看法，菲律宾央行新任行长Felipe Medalla表示，“我不希望它被禁止，但我不想称之为加密货币。因为它在实际支付中几乎没有用处，尤其是在价格如此波动的情况下。因为如果...

随着行业倡导机构金融监管机构之间的分歧加深，日本对其数字资产领域的“自我监管实验”正在瓦解。报道称，英国《金融时报》对行业高管、律师和金融监管机构进行了采访，他们对日本数十亿美元的虚拟资产业务不断升级的监管危机...

7月20日消息，据当地政府和行业专家表示，日本加密行业的自我监管“实验”没有达到预期效果。 自2018年以来，自我监管实体——日本虚拟货币交易协会（JVCEA）被赋予了为该国的加密行业制定指导方针的任务，当时...

旨在规范香港加密市场的新立法将为加密提供商提供许可制度。据悉，相关修正案已提交给中国香港特别行政区立法会成员。6月，《2022年反洗钱和反恐融资（修订）法案》在香港政府宪报公布，需要二读通过才能成为法律。该修正...

1、“长安链”将推动区块链技术在民航落地 2、香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度 3、中国移动与中国联通联合打造通信行业首个大规模区块链结算网络 4、华侨城文旅科技集团正式部署元宇宙数字藏品版块 5、董希...