美国证券交易委员会（SEC）周四起诉两家加密咨询公司及其所有者，指控他们挪用了投资者承诺投资于数字资产的资金。 在曼哈顿联邦地区法院提出的指控称，Creative Advancement LLC和Edelma...

根据慢雾区情报，8 月 29 日，某流行企业财务软件面积中勒索病毒，该病毒会向受害者索要 0.2 BTC（约人民币 2.8 万）的赎金，勒索地址为 bc1q22xcf2667tjq9ug0fgsmxmfm2km...

8月29日消息，Terraform Labs面临关于涉嫌敲诈勒索起诉。原告Matthew Albright和律师对terrform Lab的几份公开声明进行调查，称Terraform Labs违反了“Racke...

俄罗斯央行警告称，该国金融庞氏骗局和加密骗局正从线上转移至线下，并开设实体办事处，试图说服潜在受害者投资虚拟货币，或建议提供绕过外国制裁和政府限制的服务。 专家说，面对面的接触总是更有效地达到这个目的。 他们还...

8月23日消息，阿根廷总统候选人Javier Milei因涉嫌推广加密庞氏骗局遭到起诉。作为阿根廷下一任总统的候选人，他曾于去年向130万粉丝发布一篇Instagram帖子，推广加密投资平台CoinX，承诺为用...

8月21日消息，北京青年报发文称，2021年以来，“元宇宙”迎来加速发展，除了国外互联网巨头以外，阿里巴巴、腾讯、百度、网易、京东、字节跳动等国内互联网巨头也纷纷入局。去年12月，中央纪委国家监委发文指出，要理...

加密协议 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 正在西南部城市浦那接受印度警方的追捕，此前一名投资者在投诉比特币丢失时点名了他。据一位警官称，该投诉被称为第一信息报告 (FIR)，是在...

8月10日消息，哈萨克斯坦当局已对一家涉嫌金融金字塔计划的加密挖矿酒店展开调查，作为其持续打击与加密货币相关的非法活动的一部分。 该平台名为Bincloud，通过Whatsapp和Telegram招募投资者，...

7月15日消息，Celsius Network面临集体诉讼，被指控从事类似庞氏骗局的工作。据Law360 7月14日报道，这起向美国新泽西州联邦法院提起的集体诉讼称，Celsius通过一个庞氏骗局出售未注册证券...

MetaMask联合创始人Aaron Davis和Dan Finlay在7月14日发表的联合采访中表达了他们的观点。在采访中，戴维斯将投资加密货币与赌博进行了比较，并警告不要将你所有的毕生积蓄都投入到新的资产类...

什么是庞氏骗局（Ponzi Scheme）？庞氏骗局（Ponzi scheme）是一种金融诈骗的手法，打着「高投资报酬率、低投资风险」的名号，来吸引投资人。通常在早期都会先画大饼招揽第一批投资人，再利用新加入的...