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新加坡金管局將加強單一家族辦公室的洗錢風險防御

2023年7月31日,新加坡金融管理局(MAS)就修訂后的框架展開了公眾咨詢,以加強新加坡單一家族辦公室(SFO)領域洗錢(ML)風險的監控和防御。修訂后的框架將為SFO引入統一類別豁免,并提出具體要求,以確保所有SFO均受到反洗錢控制。目前,由于SFO不管理第三方資產,因此它們可以依賴《證券和期貨法》中現有的許可要求類別豁免,或者向MAS申請逐案豁免。要獲得類別豁免資格,SFO 必須:1)在新加坡注冊成立;2)當其在新加坡開始運營時,通知MAS 并確認其符合類別豁免的資格標準;3)每年報告每個日歷年結束后管理的總資產;4)與受MAS監管的金融機構保持業務關系,金融機構將對這些SFO進行反洗錢檢查。這些措施將使MAS能夠更好地監控在新加坡運營的SFO,并解決該行業的任何洗錢風險。

本文系未央網專欄作者:小未 發表,內容屬作者個人觀點,不代表網站觀點,未經許可嚴禁轉載,違者必究!


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