德意志银行(DB.US)在爱泼斯坦相关案件中被判有罪

德国银行德意志银行（纽约证券交易所股票代码：DB）解决了一项指控其支持杰弗里·爱泼斯坦非法贩卖人口活动的诉讼。这位银行家将支付高达 7500 万美元的罚款，以与一名声称德意志银行从爱泼斯坦的非法业务中获利的女性达成和解。和解金额可能由几名曾遭受爱泼斯坦虐待的女性共同承担（每人大约高达 500 万美元）。

针对 DB 的案件于 2022 年 11 月首次提起，另外两起案件指控美国竞争对手摩根大通（纽约证券交易所代码：JPM）。英国《金融时报》称，这名妇女声称德意志银行“选择了利润而不是遵守法律”，因为她知道它会“通过为爱泼斯坦的性交易提供便利而赚取数百万美元”。

2013 年，DB 签下了 Epstein 作为客户，他为该银行带来了 40 多个新账户。然而，由于 2018 年对爱泼斯坦的性侵犯指控众多，该银行将其解雇为客户。从那时起，DB 已雇用 1,900 多人进行内部合规控制。

这场官司已经持续了十多年。此外，德意志银行在 2020 年因与爱泼斯坦的关联向纽约州金融服务部支付了 1.5 亿美元。这家银行家这次极力推案，但最终还是败诉了。法官指出，德意志银行建议爱泼斯坦如何操纵提款以逃避通知，并且没有提交可疑活动报告。