丹麥銀行愛沙尼亞案以 20 億美元和解

丹麥最大的銀行丹麥銀行 ( OTC:DNKEY ) ( DE:DSN ) 將沒收 20 億美元的和解金，以解決涉及愛沙尼亞一家前分行長達四年的洗錢案，該分行因非法轉移俄羅斯人而被起訴給西方的錢。

非法和未經檢查的交易發生在 2008 年至 2016 年期間，當時丹斯克銀行愛沙尼亞分行的銀行家允許將大量非居民客戶的資金轉移到美國的銀行。截至 2014 年初，該銀行意識到潛在的非法交易它的愛沙尼亞客戶未能採取適當的行動。在發現大量未經檢查的交易後，調查於 2018 年開始。

該分行代表其非居民客戶通過美國銀行以欺詐方式處理了總計 1600 億美元的資金。

美國司法部將收到 12.1 億美元的罰款，證券交易委員會 (SEC) 將收到 1.786 億美元的罰款。

和解協議將結束美國和丹麥對該銀行的調查。然而，該銀行更新的反洗錢法規和合規措施可能仍會受到審查。

華爾街權衡

華爾街適度看好 DNKEY 股票，基於六次買入、三次持有和兩次賣出的溫和買入共識評級。18.95 歐元的平均目標價表明上漲 13.84%。