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审计署:徽商银行(03698)原高管违规入股私募基金 谋取非法利益

退休1年多的徽商银行(3698.HK)公司银行部原总经理吴耘被调查原因曝光。

日前,审计署发布的《移送违纪违法问题线索查处情况》显示,审计发现,2016年,吴耘违规入股上海融葵投资管理有限公司(以下简称“上海融葵”),利用职权帮助该公司获得徽商银行业务并从中谋取非法利益。2019年7月,审计署将此问题线索移送安徽省纪委监委调查。

2019年7月19日,安徽滁州市纪检监察网发布公告显示,吴耘(正处级)涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。  

上述审计署公告同时披露,2019年11月,吴耘被开除党籍,取消退休待遇,追缴吴耘及其他涉案人员非法所得8445万元,并移送检察机关审查起诉。截至目前,关于吴耘被开除党籍的信息,未有官方信息公开。  

基金业协会网站显示,上海融葵成立于2015年3月,注册资本1500万元,实缴资本1000万元,自然人汪莉丽为第一大股东,持股59%,法定代表人为李晨熙。  

同时,基金业协会网站还显示,上海融葵为私募证券投资基金管理人,成立基金超过70只,其中33只名称中有“徽银”二字,如金寨徽银精准脱贫投资发展基金(有限合伙)、淮南经济技术开发区徽银城镇化一号基金(有限合伙)、泗县徽银城镇化一号基金(有限合伙)等;名称为私募证券投资基金的有5只。同时,前述超过70只基金中有不少托管人为徽商银行。  



除吴耘外,审计署《移送违纪违法问题线索查处情况》还显示,中信银行(3.4,-0.03,-0.88%)原行长孙德顺、中国银行(2.9,-0.02,-0.69%)湖南省分行原国际业务部总经理周云伯的相关问题也由审计署发现,并移送相关机构。  

审计发现,2010年至2016年,孙德顺在交通银行(4.78,-0.03,-0.62%)和中信银行任职期间,涉嫌利用职务之便以权谋私,并接受利益输送。2019年3月,审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。最新消息显示,孙德顺涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。  

审计还发现,2012年至2014年,周云伯涉嫌利用职务之便,为离职员工黄勇套取贷款提供便利并收受贿赂。2016年10月,审计署将此问题线索移送湖南省检察院调查。2019年9月,黄勇以骗取金融票证罪、行贿罪被判处有期徒刑5年,并处罚金300万元。2019年12月,周云伯以违规出具金融票证罪、受贿罪被判处有期徒刑6年,并处罚金20万元,没收违法所得。  




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