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沃尔玛(WMT.US)旗下Flipkart及其创始人或将被印度执法机构罚款13.5亿美元

据报道,三位知情人士和一位政府机构官员透露,印度金融犯罪调查机构已经要求沃尔玛旗下的Flipkart及其创始人作出解释,说明他们为何不应该因涉嫌违反外国投资法而面临13.5亿美元的处罚。多年以来,印度执法局一直在对电子商务巨头Flipkart以及亚马逊(3354.72,-11.52,-0.34%)进行调查,原因是这两家公司涉嫌绕过严格监管多品牌零售的外国投资法,并限制此类公司为卖家经营市场。  

一名拒绝透露身份的印度执法局官员表示,该案涉及针对Flipkart吸引外资和关联方WSRetail,然后在其购物网站上向消费者销售商品的指控的调查,而这种做法是法律所禁止的。  

这位调查机构官员透露,今年7月初,该机构已经在印度南部城市金奈向Flipkart、该公司创始人萨钦·班萨尔(SachinBansal)、比尼·班萨尔(BinnyBansal)以及当前的投资方TigerGlobal发送了通知,要求他们解释自己为什么不应该为这些错误做法而面临1000亿卢比(约13.5亿美元)的罚款。  

Flipkart公司的一位发言人表示,该公司“一直在遵守印度的法律和法规”。这位发言人还补充说:“我们将与当局合作,按照他们的通知,监管机构正在研究与2009-2015年期间有关的这个问题。”  

一般情况下,印度机构不会在调查期间向各方发出此类公开通知。  

一位消息人士透露,Flipkart和其他公司有大约90天的时间来回应该通知。该人士补充说,WSRetail公司在2015年底停止了运营。  

TigerGlobal拒绝就此置评。比尼·班萨尔和萨钦·班萨尔没有立即对置评请求作出回应。由于没有在正常的办公时间内,印度执法局也没有回应置评请求。  

2018年,沃尔玛斥资160亿美元收购了Flipkart的大部分股份,这是沃尔玛有史以来进行过的规模最大的一笔交易。萨钦·班萨尔当时将其股份出售给了沃尔玛,而比尼·班萨尔则保留了一小部分股份。沃尔玛没有回应置评请求。  

在仅仅不到3年之后,Flipkart在今年7月完成了一轮36亿美元的融资,其估值实现了翻倍,达到376亿美元。在预期中的IPO之前,软银(31.15,0.01,0.03%)集团对该公司进行了再投资。  

对于这家印度线上零售巨头来说,来自监管机构的通知成为了其最新的挑战。该公司在印度已经在面临着更严格的限制和反垄断调查,而且来自小型卖家的投诉也在变得越来越多。  

印度的实体店卖家表示,亚马逊和Flipkart在其平台上偏袒特定的卖家,并利用复杂的商业结构绕过外国投资法,伤害了小型企业。但是上述两家公司均否认自己有任何不当行为。  

今年2月,一项调查显示,亚马逊多年来一直在给一小群卖家提供优惠待遇,并在公开场合中隐瞒与他们的关系,利用这些卖家绕过印度法律。亚马逊方面此前表示,他们没有给任何卖家提供优惠待遇。




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